纽泰格: 第三届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2025-049 债券代码：123201 债券简称：纽泰转债。江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2025年6月25日召开，会议由董事长戈浩勇主持，应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过三项议案。

第一项，审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》，提名张卫平先生为第三届董事会独立董事，并在其当选后担任第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期至本届董事会届满。张卫平先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后提交股东大会表决。

第二项，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，因2024年度权益分派实施完毕、可转债转股导致公司股本变动，注册资本由112,816,374元变更为160,241,898元，并对《公司章程》第六条和第十九条进行相应修改。该议案需提交股东大会审议并通过特别决议。

第三项，审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月11日下午2:00召开临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。