（原标题：锦泓时装集团股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告）
锦泓时装集团股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于2025年6月25日在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年6月20日通过邮件送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于第二期员工持股计划首次授予部分第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-045）。表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王致勤、宋艳俊、赵玥回避表决。
审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》。公司拟向宁波银行南京分行申请不超过9000万元人民币综合授信，向光大银行南京分行申请不超过10000万元人民币综合授信，向兴业银行南京分行申请不超过10000万元人民币综合授信，贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
锦泓时装集团股份有限公司董事会2025年6月26日。
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