信凯科技: 2024年年度股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东会决议公告）

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-023 浙江信凯科技集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告。会议召开时间为2025年6月25日下午2：30，地点为浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街1069号公司会议室。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长李治主持。出席股东128人，代表股份70,559,873股，占公司有表决权股份总数的75.2722%。

会议审议通过了以下议案：1. 2024年度董事会工作报告；2. 2024年度监事会工作报告；3. 2024年度独立董事述职报告；4. 2024年度财务决算报告；5. 2024年度利润分配方案；6. 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构；7. 董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案；8. 监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案；9. 2025年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保；10. 修订《公司章程》并办理工商变更登记；11. 修订部分公司治理制度，包括《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《累积投票制实施细则》。

上海市锦天城律师事务所张理清、朱怡静律师对会议出具了法律意见书，认为会议合法有效。