均瑶健康: 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康公告编号：2025-038 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

股东大会于2025年6月25日在上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室召开，出席的股东和代理人人数为635，持有表决权的股份总数为411,624,749股，占公司有表决权股份总数的70.2642%。会议由董事长王均豪先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事9人全部出席，监事3人全部出席，董事会秘书郭沁先生出席，其他高级管理人员列席。

会议审议并通过了关于增补独立董事的议案，苏世彦得票数为409,746,342，占出席会议有效表决权的99.5436%，当选为独立董事。议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

国浩律师（上海）事务所的林惠、柯凌峰律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序及表决方式符合相关法规，决议合法有效。