新时达: 董事会秘书工作细则（2025年6月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作细则（2025年6月））

上海新时达电气股份有限公司发布董事会秘书工作细则，旨在促进公司规范化运作，明确董事会秘书的职责和工作制度。细则指出，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，是公司与深交所的指定联络人。董事会秘书需具备财务、管理和法律专业知识，持有深交所颁发的资格证书。细则规定，董事会秘书负责公司信息披露事务，协调与证券监管机构、股东、媒体等的信息沟通，组织筹备董事会和股东大会，确保信息披露的真实、准确和完整。董事会秘书还需关注媒体报道，及时回复深交所问询，组织董事和高管培训，确保其遵守相关法规。公司应为董事会秘书提供履职便利，董事会秘书有权了解公司财务和经营情况。细则明确了董事会秘书的解聘或辞职条件，强调在董事会秘书空缺期间，公司应及时指定代行人员，并在三个月内完成新任董事会秘书的聘任。细则自董事会通过之日起生效，由董事会负责解释和修改。