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浙江力诺: 独立董事专门会议制度（2025年6月）内容摘要

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2025-06-25 20:20:51

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（原标题：独立董事专门会议制度（2025年6月））

浙江力诺流体控制科技股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，旨在完善公司法人治理结构，发挥独立董事作用，保护中小股东及利益相关者利益。制度依据相关法律法规和公司章程制定。独立董事专门会议由全体独立董事参加，设主任委员一名，负责主持会议。会议讨论并同意后提交董事会审议的事项包括应披露的关联交易、变更或豁免承诺方案等。独立董事行使特别职权也需召开专门会议，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。会议定期或不定期召开，提前10日或3日通知，紧急情况下可豁免时限要求。会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式。会议记录需详细，保存期限为十年。独立董事对未公开信息负有保密义务。制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

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