浙江力诺: 内部审计制度（2025年6月）内容摘要_股票频道

（原标题：内部审计制度（2025年6月））

浙江力诺流体控制科技股份有限公司内部审计制度旨在规范公司内部审计工作，保护投资者权益。该制度依据相关法律法规及公司章程制定。内部审计是对内部控制和风险管理有效性、财务信息真实性及经营活动效率等进行评价。公司董事会负责建立健全内部控制制度并对之有效实施负责。

内部审计机构设在董事会下，由审计委员会指导监督，内部审计部门负责人由审计委员会任免。内部审计部门需对公司内部控制、财务信息及经济活动进行审计，协助建立反舞弊机制，定期向董事会或审计委员会报告工作进展及发现的问题。

审计委员会每半年至少检查一次重大事件实施情况，内部审计部门每季度至少检查一次货币资金内控制度。内部审计涵盖公司所有业务环节，审计证据需具备充分性、相关性和可靠性，审计工作底稿保存时间不少于10年。

公司建立内部审计激励约束机制，对内部审计人员进行监督考核，对违反内部控制制度的责任人予以查处。本制度适用于公司及其下属子公司，由董事会负责解释并自审议通过之日起实施。