容知日新: 安徽容知日新科技股份有限公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：安徽容知日新科技股份有限公司董事会议事规则）

安徽容知日新科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由5名董事组成，其中包括2名独立董事，设董事长1名，可设副董事长1名，均由董事会选举产生。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，其中审计委员会行使监事会职权，成员为3名，包括2名独立董事。董事会办公室负责处理日常事务，董事会秘书兼任负责人。

董事会每年至少召开两次会议，分为定期会议和临时会议。会议通知需提前10日或3日发出，特殊情况可通过电话或其他口头方式通知。董事会会议应有过半数董事出席，决议需经全体董事过半数通过。董事应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会会议记录由董事会秘书安排专人记录，与会董事需签字确认。董事会决议公告由董事会秘书根据相关规定办理，决议内容在披露前需保密。议事规则由股东会审议通过，修改时亦同。