（原标题：第十届董事会第二十次临时会议决议公告）
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-36 证券代码：149516 证券简称：21建能01 证券代码：149743 证券简称：21建能02 河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二十次临时会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会于2025年6月22日向全体董事发出召开第十届董事会第二十次临时会议的通知，会议于2025年6月25日以通讯方式召开，公司本届董事会现有董事9人，全部参与表决。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了两个议案：一是关于落实经理层成员任期制和契约化管理相关工作的议案；二是关于建立《河北建投能源投资股份有限公司合规管理办法》的议案，均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。备查文件为河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二十次临时会议决议。河北建投能源投资股份有限公司董事会2025年6月25日。
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