（原标题：第四届董事会第四十一次会议决议公告）
厦门弘信电子科技集团股份有限公司第四届董事会第四十一次会议于2025年6月25日召开，会议应到董事9人，全部出席。会议审议通过三项议案。
第一项议案为《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》，因苏州市华扬电子有限公司未实现业绩承诺，公司拟以1元价格回购补偿股份数5,804,300股，注册资本由488,360,056元减少至482,555,756元，股份总数相应减少。同时，公司拟变更经营宗旨及经营范围，并修订公司章程相关内容，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。
第二项议案为《关于追认日常关联交易并增加预计2025年度日常关联交易的议案》，已获独立董事专门会议审议通过。
第三项议案为《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年7月18日召开临时股东大会审议相关议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的有关公告。
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