中船防务: 中船防务关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：中船防务关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-024 中船海洋与防务装备股份有限公司将于2025年7月11日10点30分召开2025年第二次临时股东会，地点为广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年7月11日9:15-15:00。会议审议议案为关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案，A股和H股股东均可投票。议案已获第十一届董事会第十二次会议及第十一届监事会第十三次会议审议通过。股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。有权出席的A股股东需持身份证、股东账户卡等证件办理登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。H股股东参会事项请参见香港联合交易所网站发布的通告。联系人：李志东、邱知临，电话：（020）81636688-2962，（020）81636688-3026。参加会议的股东食宿及交通费用自理。