（原标题：广誉远中药股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2025-012
广誉远中药股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月24日在山西省太原市小店区长风街129号梧桐大厦召开，会议由董事会召集，董事长李晓军主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共925人，持有表决权的股份总数为84,726,651股，占公司有表决权股份总数的17.31%。
会议审议通过了包括公司董事会2024年度工作报告、监事会2024年度工作报告、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、2024年年度报告及摘要、关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案、2024年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案、续聘2025年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案等多项议案。所有议案均获通过，其中议案10《公司关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，获得三分之二以上同意票通过。
北京海润天睿律师事务所的冯玫律师和陈媛律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。
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