（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装公告编号：2025-026 上海宝钢包装股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。会议召开时间：2025年6月24日，地点：上海市宝山区同济路333号4号楼会议室。出席股东和代理人人数241，持有表决权的股份总数778,310,897股，占公司有表决权股份总数的比例为61.70%。会议由公司董事会召集，董事长曹清先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。审议通过了关于修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则的议案，以及关于选举靳海明为第七届董事会独立董事的议案。各议案均获得通过，对中小投资者进行了单独计票。上海市方达律师事务所律师常继超、李璊媛见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、表决程序和表决结果合法有效。
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