（原标题：海南矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议材料）
海南矿业股份有限公司将于2025年6月30日14点45分召开第三次临时股东大会，会议地点为海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室。会议将审议四个议案。议案一涉及回购注销2022年限制性股票激励计划中部分限制性股票，总计543,987股。议案二关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》，因回购注销股份，公司总股本变更为1,998,248,251股，注册资本相应变更为1,998,248,251元。议案三为选举周红霞女士为第五届董事会非独立董事，任期至第五届董事会届满。议案四为选举操宇先生为第五届监事会非职工代表监事，任期至第五届监事会届满。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月30日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月24日。主持人由董事长刘明东先生担任。
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