（原标题：第十届董事会第二十九次会议决议公告）
上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十九次会议通知于2025年6月18日以电子邮件方式发出，于2025年6月23日以通讯表决方式召开，应到董事10人，实到10人，监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长夏雪松先生主持，审议并通过了三项议案。
第一项议案为设立几内亚分公司。西芒杜铁矿项目为中国宝武投入最大的海外铁矿项目，位于西非几内亚，公司为该项目提供智慧矿山服务。为更好支撑项目建设运营，满足项目执行和当地合规性要求，以及技术和本地化服务、工程成本控制和市场拓展需求，董事会批准在几内亚设立分公司，最终名称以当地相关部门批准文件或许可证件为准。表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。
第二项议案为回购注销部分限制性股票，具体内容详见《关于回购并注销部分已授予限制性股票的公告》。夏雪松董事、王剑虎董事回避表决，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。
第三项议案为制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容详见该行动方案。表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。
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