中国巨石: 中国巨石股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料内容摘要

（原标题：中国巨石股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料）

中国巨石股份有限公司将于2025年6月30日召开第三次临时股东会，会议将审议十个议案。议案内容包括取消公司监事会并废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》《关联交易管理办法》《规范与关联方资金往来的管理制度》《对外担保管理办法》和《对外投资管理办法》。

取消监事会后，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。《公司章程》修订内容涉及公司法定代表人、股份发行、股东权利义务、股东大会职权、董事任职资格及职责等方面。《股东会议事规则》修订内容涉及临时股东会提议、召集和主持、提案和通知等程序。《董事会议事规则》修订内容涉及临时会议召开、会议通知、会议召开、表决结果统计等程序。《独立董事制度》修订内容涉及独立董事任职条件、提名、辞职、职责等。《独立董事专门会议工作细则》修订内容涉及特别职权的行使。《关联交易管理办法》修订内容涉及关联交易原则、关联人确认、关联交易审议程序等。《规范与关联方资金往来的管理制度》修订内容涉及资金支付审查、违规处罚等。《对外担保管理办法》修订内容涉及对外担保的审批程序和反担保要求。《对外投资管理办法》修订内容涉及对外投资审批权限和监督机制。