庄园牧场: 兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议公告）

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-031

兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第八次临时会议于2025年6月20日以电子通信表决方式召开，应出席董事9人，实际出席并表决的董事8人，董事马红富先生委托董事马铁民先生代为行使表决权。会议由董事长杨毅先生主持，高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于向全资子公司划转乳制品加工业务相关资产与负债进展的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。具体内容详见同日披露的相关公告。

2. 审议通过《关于对全资子公司和全资孙公司提供担保的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。具体内容详见同日披露的相关公告。

3. 审议通过《关于甘肃证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。具体内容详见同日披露的相关公告。

以上议案均不需提交公司股东会审议。备查文件包括公司第五届董事会第八次临时会议决议、第五届独立董事专门会议第四次会议暨第七次审计委员会会议决议及审查意见等。特此公告。兰州庄园牧场股份有限公司董事会2025年6月20日。