丰元股份: 第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-031 山东丰元化学股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年6月20日以通讯表决方式召开。本次会议通知于同日以电子邮件方式向全体董事发出，根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。会议由董事长赵晓萌女士主持，审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。因公司董事会成员发生变动，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司董事会专门委员会相关委员进行调整。同意选举周世勇先生为公司第六届董事会战略委员会委员，选举朱涛先生为公司第六届董事会审计委员会委员，以上人员任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第六届董事会届满时止。公司第六届董事会战略委员会委员包括赵晓萌女士、邓燕女士、陈令国先生、金永成先生、周世勇先生，其中赵晓萌女士为主任委员。公司第六届董事会审计委员会委员包括李健先生、金永成先生、朱涛先生，其中李健先生为主任委员。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。备查文件为第六届董事会第十五次会议决议。特此公告。山东丰元化学股份有限公司董事会2025年6月21日。