复星医药: 复星医药关于召开2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的提示性公告内容摘要

（原标题：复星医药关于召开2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的提示性公告）

上海复星医药（集团）股份有限公司将于2025年6月24日下午13:30在上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店召开2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月24日9:15-15:00。会议审议多项议案，包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、董事考核及报酬、委托贷款/借款额度、授信总额、公司债券发行授权、募集资金管理制度修订、关联交易管理制度修订、累积投票制实施细则修订、跟投管理办法制定、担保额度、增发A股及/或H股授权、回购H股及A股授权、取消监事会并修订公司章程等。特别决议议案包括续展及新增担保额度、增发A股及/或H股授权、回购H股及A股授权、取消监事会并修订公司章程。涉及关联股东回避表决的议案为董事考核结果和报酬、董事考核方案。会议还将选举第十届董事会执行董事、非执行董事及独立非执行董事。A股股东可通过上海证券交易所网络投票系统投票，H股股东投票安排详见香港联交所网站。股东需在股权登记日收市后登记在册，A股股权登记日为2025年6月18日。会议出席对象包括本公司股东、董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。股东食宿及交通费用自理。联系部门为本公司董事会秘书办公室。