瀚川智能: 国泰海通证券股份有限公司关于苏州瀚川智能科技股份有限公司调整募投项目内部投资结构的核查意见内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于苏州瀚川智能科技股份有限公司调整募投项目内部投资结构的核查意见）

国泰海通证券股份有限公司作为苏州瀚川智能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票的保荐人，根据相关规定对瀚川智能调整募投项目内部投资结构的事项进行了核查。公司于2023年1月9日获得证监会批复同意向特定对象发行A股股票，发行数量为16,401,479股，发行价格为每股58.11元，募集资金总额为953,089,944.69元，扣除发行费用后募集资金净额为939,998,210.25元。截至2024年12月31日，募集资金使用进度为61.17%。

调整募投项目内部投资结构的原因包括新增募投项目实施主体和地点，以及因厂房建设成本增加和下游市场发展不及预期等因素。具体调整如下：“智能换电设备生产建设项目”中厂房建设投资金额由13,474.87万元增至29,520.00万元，设备购置及安装由40,532.15万元减至24,487.01万元；“智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目”中厂房建设由3,000.00万元增至6,480.00万元，设备购置及安装由9,169.00万元减至5,689.00万元。

公司认为此次调整有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施。该调整已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，保荐人对此无异议。