（原标题：宁夏建材2025年第一次临时股东大会材料）
宁夏建材集团股份有限公司将于2025年6月26日召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层会议室。会议将审议两项议案：一是关于取消监事会并修改《公司章程》的议案，取消监事会后，原监事会职权由董事会审计委员会行使，并废止《公司监事会议事规则》；二是关于修改《宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度》等制度的议案，主要修订内容包括删除涉及“监事”的条款，将“股东大会”修改为“股东会”，并调整独立董事职责和专门会议机制。此外，公司还将对《公司章程》及其附件进行修订，涉及法定代表人变更、股东权利完善、控股股东和实际控制人专节新增、董事忠实勤勉义务强化、董事会专门委员会章节新增等。修订后的制度将于2025年6月11日在上海证券交易所网站披露。
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