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协鑫集成: 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月）内容摘要

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2025-06-19 10:45:03

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（原标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月））

协鑫集成科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则旨在健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构。该细则根据相关法律法规及公司章程制定，适用于在公司支取薪酬的董事及高级管理人员。薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，负责制定和审查董事及高管的薪酬政策与方案，并进行年度绩效考评。委员会下设工作组，负责提供经营和考评资料，筹备会议并执行决议。委员会的主要职权包括制定薪酬计划、审查履职情况、监督薪酬制度执行、制定或变更股权激励计划等。薪酬与考核委员会的决策需经董事会审议，部分事项还需提交股东大会通过。委员会会议由主任委员主持，需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录和决议需报告董事会并按规定归档保管。

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