江特电机: 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告内容摘要

（原标题：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告）

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-027

江西特种电机股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西特种电机股份有限公司第十届董事会、监事会任期已届满。鉴于中国证监会发布了《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》以及深圳证券交易所发布的配套规则制度，公司拟根据上述文件及规则要求完成修订《公司章程》及其他相关内部制度后，再进行换届选举。

公司相关制度修订及换届选举工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届工作完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会 二〇二五年六月十八日