（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）
证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-071 北京中科江南信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告。会议于 2025 年 6 月 16 日召开，现场会议在北京海淀区紫金大厦 15 层会议室举行，采用现场表决与网络投票相结合的方式。出席股东及股东授权代表共 129 人，代表股份 239,021,244 股，占公司有表决权股份总数的 67.7401%。审议通过了七项议案，包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《股东会网络投票管理制度》、《董事会议事规则》、《累积投票制实施细则》、《董事、监事薪酬管理制度》以及拟使用自有资金进行现金管理。各项议案均获得超过 99%的同意票，中小投资者的同意比例也均超过 92%。北京市天元律师事务所的王力、廖亚娇律师见证了本次股东会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序合法有效。备查文件包括股东会决议和法律意见书。
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