（原标题：第四届董事会第十次会议决议公告）
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-036
世纪天鸿教育科技股份有限公司第四届董事会第十次会议于2025年6月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年6月4日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长任志鸿先生召集和主持，符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任善静宜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。该议案已经公司第四届董事会薪酬、考核与提名委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。
备查文件包括公司第四届董事会第十次会议决议和公司第四届董事会薪酬、考核与提名委员会2025年第一次会议决议。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会2025年6月9日
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