（原标题：关于补选董事的公告）
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事刘盛先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事职务，不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》，公司于2025年6月6日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，同意提名高岷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事认为候选人的任职资格、提名程序符合相关规定，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，任职资格合法，审议程序合法、合规。高岷女士，1979年11月出生，中共预备党员，中国国籍，复旦大学工商管理硕士。曾任上海悦婴婴幼儿用品有限公司直销业务经理，汇购信息、爱婴室有限人事部经理、市场部经理、资财部总监、副总经理，现任公司高级副总裁、董事会秘书，直接和间接合计持有公司740,628股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
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