（原标题：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知）
证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-049 上海肇民新材料科技股份有限公司将于2025年6月26日召开2025年第一次临时股东会，会议由公司董事会召集，召开方式为现场投票和网络投票相结合。现场会议时间为下午15:00，网络投票时间为同日的上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年6月18日。会议地点为上海市金山区金山卫镇秦弯路633号公司会议室。出席对象包括公司普通股股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议将审议关于公司董事会换届选举、非独立董事和独立董事薪酬方案、修订公司章程等多项议案。其中，提案5.00、6.00、7.00为特别决议事项，需三分之二以上表决通过。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议。股东可通过现场或网络投票参与表决，网络投票具体操作流程详见附件。会议登记时间为2025年6月20日，登记方式包括现场、邮件、信函或传真。联系人：肖霞，联系电话：021-57930288。
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