（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-032 青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年6月6日下午16:00在青岛市城阳区召开，会议由董事长王爱国召集并主持，应参加董事7人，实际参加7人。会议审议通过三项主要议案：一是调整公司董事会专门委员会组成人员，具体包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会；二是聘任王龙先生担任公司副总经理，任期至第五届董事会任期届满之日止；三是逐项审议通过制定及修订公司部分内部治理制度，涵盖董事会各委员会工作细则、独立董事年报工作制度、信息披露事务管理制度等19项制度。此外，会议还审议通过了H股发行上市后适用的部分内部治理制度，包括董事会各委员会工作细则（草案）、信息披露事务管理制度（草案）等15项制度。以上制度将于公司H股股票在香港联合交易所上市交易之日起生效。现行公司治理相应制度将同时废止。备查文件为青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。特此公告。青岛国恩科技股份有限公司董事会2025年6月7日。
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