（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-038 浙江南都电源动力股份有限公司将于2025年6月23日14:30在浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15—15:00。股权登记日为2025年6月16日。会议审议事项包括修订公司章程、制定修订废止公司治理制度、选举第九届董事会非独立董事和独立董事等。其中，议案1和部分子议案2.01、2.02、2.11为特别决议议案，需2/3以上表决权通过。议案2需逐项表决，议案3、4实行累积投票制。会议登记方式包括现场、信函或传真，登记时间为2025年6月20日9:00—16:30。异地股东可通过信函或传真登记。会议联系方式为电话0571-56975697，传真0571-56975688，邮箱nddy@naradapower.com。网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行。备查文件包括公司第八届董事会第四十一次会议决议和第七届监事会第二十九次会议决议。
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