*ST宝实: 宝塔实业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第十五次会议决议内容摘要

（原标题：宝塔实业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第十五次会议决议）

宝塔实业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第十五次会议于2025年6月6日召开，全体独立董事出席并审议通过多项议案。会议主要内容包括：审议通过《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》，同意公司以重大资产置换及支付现金方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司100%股权。交易价格以评估值为基础，置出资产交易对价为46,804.00万元，置入资产交易对价为80,927.00万元，差额部分34,123.00万元由上市公司支付现金。审议通过《关于<宝塔实业股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的相关交易协议的议案》。审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》。审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》。审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》。审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》。审议通过《关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案》。审议通过《关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的议案》。会议决议需提交股东会审议，关联股东需回避表决。