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宏力达: 宏力达关于取消监事会并修订《公司章程》及部分规范运作制度的公告内容摘要

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2025-06-07 00:22:49

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（原标题：宏力达关于取消监事会并修订《公司章程》及部分规范运作制度的公告）

上海宏力达信息技术股份有限公司于2025年6月6日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》及部分规范运作制度的议案。根据相关法律法规，公司拟不再设置监事会，董事会审计委员会将行使监事会职权。修订内容涉及公司章程多个条款，主要包括：取消监事会相关内容，调整股东会、董事会职权，明确董事、高级管理人员的忠实和勤勉义务，优化公司治理结构。此外，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》等多项制度进行了修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订后的制度全文已在上海证券交易所网站披露。本事项尚需提交公司股东大会审议。

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