（原标题：湖南新五丰股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告）
湖南新五丰股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年6月6日以通讯方式召开，实际参加表决董事7名。会议审议并通过以下议案：1、修订《公司章程》并取消监事会的预案；2、修改《董事会秘书工作细则》；3、修改《董事会专门委员会实施细则》；4、修改《内幕信息知情人登记管理制度》；5、修改《年报信息披露重大差错责任追究制度》；6、修改《投资者关系管理制度》；7、修改《信息披露事务管理制度》；8、修改《董事会议事规则》的预案；9、修改《对外捐赠管理制度》的预案；10、修改《关联交易决策制度》的预案；11、修改《累积投票制实施细则》的预案；12、修改《募集资金管理制度》的预案；13、修改《独立董事制度》的预案；14、修改《外部信息使用人管理制度》；15、修改《股东大会议事规则》的预案；16、注销湘乡分公司的议案；17、召开2024年年度股东大会的议案。上述预案和议案均获得全票通过，部分预案需提交股东大会审议。详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。湖南新五丰股份有限公司董事会2025年6月7日。
首页
微信公众号
证券之星APP
