英方软件: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-029 上海英方软件股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期为2025年6月23日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为2025年6月23日14点30分，地点为上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2025年6月23日的交易时间段。会议审议议案为《关于独立董事任期满六年辞任暨补选公司第四届独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，A股股东可投票。议案已披露时间为2025年6月7日，披露媒体为上海证券交易所网站及多家报纸。特别决议议案无，对中小投资者单独计票的议案为议案1。投票注意事项包括股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，同一表决权以第一次投票结果为准。会议出席对象为股权登记日下午收市时登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。会议登记时间为2025年6月18日上午9：00-11：30、下午13：30-17：00，地点为上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼。登记方式包括亲自出席、委托代理人出席、信函或邮件方式登记。其他事项包括股东交通、食宿费自理，参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，会议联系方式为联系人沈蔡娟，联系电话021-61735888，电子邮箱investor@info2soft.com。特此公告。上海英方软件股份有限公司董事会2025年6月7日。