（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）
证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2025-039 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告。会议于2025年6月6日在中国（上海）自由贸易试验区召开，由公司董事会召集，董事长李晓昱女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。出席会议的股东和代理人共133人，持有表决权数量42531385股，占公司表决权数量的51.3599%。公司在任董事7人全部出席，董事会秘书及其它高管列席会议。会议审议通过了三项议案：关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案、关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事项的议案，三项议案的同意票数均为42429613股，占比99.7607%，反对票数86015股，弃权票数15757股。本次股东会对中小投资者进行了单独计票。北京国枫律师事务所宋兵、毛娅婷律师见证了会议，认为会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均合法有效。
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