千禾味业: 千禾味业食品股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：千禾味业食品股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2025-020

千禾味业食品股份有限公司将于2025年6月30日召开2024年年度股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司，时间为上午10点。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为同日的交易时间段。

会议审议议案包括2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、董事会和监事会工作报告、利润分配方案、2024年年度报告、2025年度公司董事薪酬方案、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、修订公司章程及相关议事规则、关联交易决策制度、募集资金管理制度以及回购注销部分限制性股票等。

特别决议议案为修订公司章程、董事会议事规则和股东大会议事规则。涉及中小投资者单独计票的议案为利润分配方案和董事薪酬方案。关联股东需回避表决涉及其本人薪酬及股权激励对象的议案。

股权登记日为2025年6月23日，登记时间为2025年6月27日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00，地点为四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司。联系人：吕科霖、潘晓勤，联系电话：028-38568229。会议预期一天，与会期间交通及食宿费用自理。