超卓航科: 超卓航科关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：超卓航科关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-033 湖北超卓航空科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年6月23日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议召开时间为2025年6月23日14点00分，地点为湖北省襄阳市高新区台子湾路118号公司一楼会议室。网络投票时间为2025年6月23日9:15-15:00。会议审议议案包括关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户的议案和关于将超募资金的节余资金永久补充流动资金的议案。上述议案已由第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见2025年6月7日披露于上海证券交易所网站的相关公告。会议出席对象包括股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。会议登记时间为2025年6月19日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00，地点为襄阳市高新区台子湾路118号公司三楼证券部。股东可通过信函、传真或电子邮件方式进行登记。其他事项包括现场会议出席者食宿及交通费自理，参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。会议联系方式为公司证券部，联系电话0710-3085204，传真0710-3085219，邮箱hbcz@cz-tec.com，联系地址襄阳市高新区台子湾路118号，邮政编码441000。特此公告。湖北超卓航空科技股份有限公司董事会2025年6月7日。