（原标题：菱电电控关于召开2024年年度股东会的通知）
证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-043 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司将于2025年6月27日15点召开2024年年度股东会，地点为湖北省武汉市东西湖区金银湖街清水路特8号公司一楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、续聘会计师事务所、利润分配方案、申请综合授信额度、使用超募资金补充流动资金、变更经营范围及取消监事会、修订公司章程、第四届董事薪酬方案等多项议案。其中议案9为特别决议议案，议案5至12对中小投资者单独计票。会议还将选举第四届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年6月23日，登记时间为2025年6月24日至25日。参会股东需携带相关证件，代理出席需授权委托书。会议联系方式：电话027-81822580，邮箱ir@lincontrol.com。
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