太极实业: 第十届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-031

无锡市太极实业股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开，会议由董事长孙鸿伟先生主持，应到董事9名，实到9名。会议审议通过了以下议案：

1、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，依据相关法律法规及《公司章程》的要求，对公司《信息披露管理制度》进行修订，修订后的内容详见上海证券交易所网站。

2、《关于修订<内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司《内幕信息及知情人登记管理制度》进行修订，修订后的内容详见上海证券交易所网站。

3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行修订，修订后的内容详见上海证券交易所网站。本项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

4、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，根据相关法律法规和其他规范性文件，对公司《董事会秘书工作制度》进行修订，修订后的内容详见上海证券交易所网站。

特此公告。无锡市太极实业股份有限公司董事会2025年6月7日。