中富通: 第五届董事会第七次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第七次会议决议的公告）

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-031 中富通集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议的公告。会议于2025年6月6日以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事8人，实到8人，由董事长陈融洁主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 《关于公司2025年度向相关金融机构申请授信额度的议案》，同意公司向银行及其他金融机构申请合计不超过24亿元的综合授信额度，有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。授权董事长陈融洁在决议有效期内决定具体授信业务及签署相关法律文件。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 《关于公司2025年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》，同意为下属公司申请授信额度累计不超过3.7亿元人民币提供连带责任担保，有效期同上。授权董事长陈融洁在决议有效期内决定与担保有关的具体事项并签署相关法律文件。该议案尚需提交股东大会审议。

3. 《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，同意于2025年6月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会。

备查文件为《第五届董事会第七次会议决议》。特此公告。中富通集团股份有限公司董事会 2025年6月6日。