（原标题：第九届董事会第二十八次会议决议公告）
证券代码：300147 证券简称：ST香雪 公告编号：2025-031 广州市香雪制药股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2025年6月6日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年6月3日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加董事六名，实际参加董事六名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方式出席，公司监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长王永辉先生主持。会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，同意2025年6月27日上午10时在公司本部召开2024年年度股东会。会议还审议通过了《关于申请借款续期的议案》，同意公司向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行申请人民币55,000万元借款续期，续期不超过一年，用于公司经营生产发展，原有抵押等担保相应续期，并授权公司董事长或其指定的授权代表人签署相关合同、协议及办理借款续期事宜。表决结果均为同意6票、反对0票、弃权0票。特此公告。广州市香雪制药股份有限公司董事会2025年6月6日
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