（原标题：东睦股份独立董事第八届董事会独立董事专门会议第六次会议决议）
东睦新材料集团股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第六次会议于2025年6月5日召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，由楼玉琦召集和主持。会议审议通过多项议案，主要内容包括：
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股份，并募集配套资金。交易价格根据资产评估报告确定为193,800.00万元。发行股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格为14.69元/股。募集配套资金总额不超过54,782.33万元，发行对象为不超过35名特定投资者。
会议还审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，签署了相关补充协议，并确认了审计报告、备考审阅报告和资产评估报告。此外，会议确认本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组或重组上市，符合相关法律法规规定。
独立董事认为，本次交易符合公司发展战略，有利于改善财务状况、增强持续经营能力和独立性。公司已采取严格保密措施，确保交易信息保密。股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜。
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