普元信息: 普元信息技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：普元信息技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-025 普元信息技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 普元信息技术股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2025年6月3日以电话或电子邮件等方式发出，本次会议于2025年6月6日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司2024年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，董事会同意将2024年限制性股票激励计划的授予价格由13.90元/股调整为13.75元/股。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《普元信息技术股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-026）。特此公告。普元信息技术股份有限公司董事会 2025年6月7日