（原标题：锦旅B股第十届董事会第三十六次会议决议公告）
证券代码：900929 证券简称：锦旅 B股 公告编号：2025-012 上海锦江国际旅游股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议公告。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由副董事长周东晓主持，审议通过以下议案：一、关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的议案，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风控委员会行使，并对《公司章程》及公司相关治理制度进行修订、废止，尚需提交公司股东大会审议通过后生效。二、关于公司董事会换届选举及下届董事会董事候选人推荐名单的议案，推荐管丽娟、周东晓、郑蓓、宗欢、张珏、姚凯、黄海杰、仇非作为董事会董事候选人，其中姚凯、黄海杰和仇非为独立董事候选人，另一名为职工董事。三、关于公司独立董事津贴的议案，拟给予每位独立董事每年人民币10万元（含税）的津贴。四、关于召开公司2024年年度股东大会的议案。上述第一至第三项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。特此公告。上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 2025年6月7日。
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