锦旅Ｂ股: 锦旅B股董事会议事规则(2025年6月修订稿）内容摘要_股票频道

（原标题：锦旅B股董事会议事规则(2025年6月修订稿））

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会议事规则（2025年6月修订稿）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。规则明确了董事会秘书室负责处理日常事务，每年至少召开两次定期会议，并规定了临时会议的召开条件和提议程序。会议通知需提前10日（定期会议）或5日（临时会议）发出，内容包括会议日期、地点、期限、事由及议题。董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，以书面签字为准，董事的表决意向分为同意、反对和弃权。决议需全体董事过半数同意，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。董事会议事规则还规定了回避表决、利润分配、提案未通过处理、暂缓表决、会议录音、记录、纪要、签字、决议公告、执行及档案保存等内容。规则自公司股东会通过之日起施行，2024年6月21日的旧版规则同时废止。