妙可蓝多: 董事会议事规则（2025年6月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年6月修订））

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定。董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，独立董事3人，职工董事1-2人。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由特定主体提议召开。董事会会议需过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过。董事与决议事项有关联关系的应回避表决。董事会决议涉及披露事项的应在公告中说明审议情况。董事应对定期报告内容的真实性、准确性、完整性负责。董事会会议记录和决议记录由董事签字确认，保存期限不少于10年。董事长负责督促落实决议并检查执行情况。