健康元: 健康元药业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：健康元药业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）

健康元药业集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月6日在深圳市南山区召开，出席股东和代理人共485人，持有表决权的股份总数为935,025,484股，占公司有表决权股份总数的51.1095%。会议由董事林楠棋先生主持，采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：《2024年度监事会工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配方案》、《2024年年度报告（全文及摘要）》、《关于审阅致同会计师事务所出具的内部控制审计报告的议案》、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》、《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》、《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》、《关于续聘致同会计师事务所为2025年度年审会计师事务所的议案》。

特别决议议案8、9获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者对议案3、4、8、9、10单独计票，议案4还需进行分段表决。北京德恒（深圳）律师事务所律师皇甫天致、黄俐娜见证了会议，认为会议合法有效。