东湖高新: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：600133 证券简称：东湖高新公告编号：临 2025-041 武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 6 月 5 日在武汉软件新城召开，出席股东和代理人共 913 名，持有表决权的股份总数为 234,507,827 股，占公司有表决权股份总数的 21.9939%。会议由第十届董事会召集，董事长刘洋主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合相关法律法规。

会议审议通过了包括公司 2024 年年度报告、年度财务决算报告、利润分配方案、董事会工作报告、监事会工作报告、2025 年年度预算报告、融资计划、担保计划、全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划、预计日常关联交易、董事长 2024 年绩效年薪兑付和任期激励预提、拟发行中期票据、修订对外担保管理办法以及拟向参股公司湖南信东提供展期借款在内的多项议案。其中议案 8、9 为特别决议事项，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过；议案 10 涉及关联交易，关联股东回避表决。

北京德恒（武汉）律师事务所律师陈禹希、张晓见证了本次股东大会，认为会议合法有效。特此公告。武汉东湖高新集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 6 日。