（原标题：上纬新材第三届监事会第十四次会议决议公告）
上纬新材料科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2025年6月4日以现场结合视讯方式召开，会议由监事会主席洪嘉敏女士主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期利润分配方案的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
审议通过《关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果均为3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。上纬新材料科技股份有限公司监事会2025年6月6日。
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