（原标题：第六届董事会第四十八次会议决议公告）
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-17 湖南电广传媒股份有限公司第六届董事会第四十八次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议通知于2025年5月30日以传真、短信息或电子邮件等方式发出，会议于2025年6月4日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：一、审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，董事会同意于2025年6月27日召开公司2024年度股东大会，相关内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-18）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。湖南电广传媒股份有限公司董事会2025年6月5日。
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