（原标题：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明）
中山联合光电科技股份有限公司拟以发行股份方式收购东莞市长益光电股份有限公司100%股份并募集配套资金。为确保交易合法合规，公司采取了一系列措施：
公司在与相关方进行初步磋商时，实施了严格的保密措施，限制敏感信息的传播。2025年5月20日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》，股票停牌。5月26日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》。
公司对内幕信息知情人进行了登记，并制作了交易进程备忘录。公司编制了交易预案及其摘要和其他所需法律文件。独立董事审核并通过了相关议案。2025年5月30日，公司召开第四届董事会第4次临时会议及监事会第4次临时会议，审议通过了交易预案及相关议案，构成关联交易。由于审计、评估工作未完成，暂不召集股东大会审议。
公司与交易对方签订了附生效条件的交易协议。公司董事会认为，已履行的法定程序完整、合法、有效，符合相关法律法规及公司章程的规定。公司及全体董事保证提交的法律文件真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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